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工作職責:
交易篩查：
1、客戶篩查：對客戶、最終用戶和最終用途進行篩查，確保其不在制裁名單（如美國BIS的實體清單、OFAC的SDN清單）；評估交易風險，特別是涉及敏感國家或行業的交易；
2、供應商篩查：在采購合同中加入出口合規條款，明確責任；審查供應鏈的出口管制合規性，防范風險；
3、財務條件篩查：使交易符合銀行端出口管制政策。
產品分類與許可證管理：
1、產品分類：根據產品特性（如技術參數、用途）進行ECCN分類；維護產品分類數據庫，確保信息準確；
2、許可證管理：申請、更新和管理出口許可證。確保許可證在有效期內使用，并記錄使用情況。
合規體系建設：
1、完善體系文件和出口合規流程，保存所有出口相關記錄（如合同、許可證、運輸文件等），以備審計；
2、定期對員工進行出口合規培訓；培養全員合規意識，確保各部門協同配合。
法規跟蹤與持續優化：
1、跟蹤國內外出口管制法規的變化，及時調整公司政策和流程，確保合規；
2、定期評估出口合規風險，識別潛在問題，針對高風險區域或客戶制定專項防控措施。


任職資格:
1、法學專業背景，3年以上進出口和風險管理的合規工作經驗
2、英語可以作為工作語言
3、有多元文化團隊環境經驗者優先
4、風險管理
5、分析和解決問題的能力
6、誠信合規（獨立完成工作）
7、影響力、輕松處理沖突的能力
8、協同完成任務